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        流失的老客戶回來了!企業違法陷入危局 檢察院合規考察起生機

        2023-02-25 來源: 鄭州晚報 鄭州客戶端官方網站 分享到:

        “感謝檢察機關給我改過自新的機會,感謝專家組對我公司合規整改的考察和指導,以后我會繼續完善整改要求,合法經營,杜絕違法違規行為……”這是近日在河南自貿區鄭州片區檢察院聽證會上,河南某科技公司實際控制人的肖某某莊重承諾。而且,看著失而復得的老客戶紛紛“回流”,肖某某更是信心滿滿。

        涉嫌虛開增值稅專用發票,企業陷入危局

        2019年初,肖某某為降低企業經營成本,經代理記賬會計李某介紹,在無實際業務往來的情況下,接受河南某木業有限公司開具的增值稅專用發票9張,用于向稅務機關抵扣稅款11萬余元,造成國家稅款流失。2021年11月19日,肖某某因涉嫌虛開增值稅專用發票罪被公安機關立案偵查。

        2022年4月21日,該案移送河南自貿區鄭州片區檢察院審查起訴,承辦檢察官審查案件時了解到,該科技公司系2019年4月注冊成立的小微企業,主要經營范圍為安防工程施工、建筑照明器具安裝等,企業在職員工30余名,有穩定客戶,年銷售額200余萬元,年納稅額20余萬元,行業評價一直較好。案發后肖某某主動投案,如實供述犯罪事實,自愿認罪認罰,并到稅務機關補繳了全部企業所得稅、滯納金及罰款。通過綜合考量,承辦檢察官認為,該案具備開展涉案企業合規的必要條件。經報請檢察長批準,該院決定對涉案企業啟動合規考察程序。

        “這些風險點如果不及時梳理和規范完善,將嚴重影響企業的長遠發展。”辦案檢察官在多次深入調查走訪中發現,該企業財務制度混亂,管理模式粗獷,規章制度不健全,存在諸多管理缺陷和風險漏洞。

        案發后,企業在配合公安機關接受調查期間,員工人心惶惶,不但正常經營活動受到嚴重影響,而且企業的商業信譽受到了嚴重質疑,優質客戶紛紛流失,使得本就受疫情影響業績下滑的企業形勢更是雪上加霜。

        啟動合規考察,引導企業重回健康發展軌道

        “雖然涉案公司確實有違法犯罪事實,但如果負責人因案獲刑,可能會影響公司生產經營,甚至會導致30余名職工失業。”出于對企業面臨實際境況的考量,如何既依法依規懲處涉案企業的違法犯罪行為,又引導企業迷途知返,重回健康發展軌道,成為辦案檢察官的首選。于是,辦案檢察官積極引導企業做出合規承諾,并及時啟動了第三方監督評估機制。

        2022年4月25日,自貿區鄭州片區檢察院聘請由法學教授、市場監管局人員、稅務局人員、律師及人民監督員組成的第三方監督評估小組,對涉案企業進行了調查、評估、監督和考察,并設定了7個月的考察期限。

        合規考察期間,第三方專家組提出明確的合規管委會成員名單,并提出確保合規專員的知情權,切實強化主體責任,搭建完善規章制度、建立管控體系、落地內部舉報制度等整改建議。實際控制人和企業均虛心接受整改建議,從法律培訓、人員配置、財務制度等方面入手,總結前期經驗教訓,切實落實整改要求。

        2022年12月13日,考察期滿,經過專業評估,專家組認為,整改工作已使企業合規風險得到有效遏制,企業合規制度逐步確立,管理制度完善,員工法律意識增強,經營工作已步入正軌。而且合規整改后,企業信譽迅速回升,不僅挽回原有流失客戶,也新增部分優質客戶,業績穩步上升,銷售額比去年同期增長40.3%。

        今年2月13日,自貿區檢察院召開公開聽證會,邀請第三方專家、人民監督員、偵查人員等參加。經討論,各方一致認為,涉案企業及個人具有自首情節、認罪認罰,并主動向稅務機關補繳了全部稅款,且系初犯、偶犯,開展企業合規整改后,建立完善了稅務風險防范制度,相關風險已得到有效遏制。據此,聽證員一致支持檢察機關擬對涉案企業及個人作不起訴的處理意見。

        2月15日,自貿區檢察院依法對該涉案企業和肖某某作出不起訴決定。肖某某面對失而復得的企業和紛紛回流的客戶,心懷感激、喜不自禁。

        正觀新聞·鄭州晚報記者 魯燕 通訊員 樊穎珠 張曦冉 王天潤 文/圖


        分享到: 編輯:朱琳 統籌:楊觀軍

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